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湖南中安大宗骗局事件始末最新进展如何辨别大宗交易骗局-【新闻】

发布时间:2021-04-05 22:09:55 阅读: 来源:带锯床厂家

在2016年被曝光的湖南中安大宗骗局,可谓是近年来,最大的一切商品交易平台诈骗案。据悉,这类交易平台往往会利用高回报率、高杠杆等名义进行诈骗,实际上只是一个可操控的黑盘,那么这类那么大宗交易骗局如何辨别?下文就来带大家了解一下。

湖南中安大宗骗局曝光

据了解,湖南中安大宗商品现货市场有限公司董事、副总经理徐某晶因涉嫌非法经营罪,2016年9月6日被抓获,2016年9月7日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留,同年10月14日被逮捕,同年11月13日经该局决定取保候审,2016年11月15日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审。2016年12月30日经本院决定,同日由怀化市公安局鹤城分局执行逮捕,现押于怀化市看守所。

湖南中安大宗交易骗局

2016年11月15日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审。2016年12月30日经本院决定,同日由怀化市公安局鹤城分局执行逮捕,现押于怀化市看守所。

据了解,湖南中安大宗商品现货交易平台并不存在“客户资金银行第三方存管”的事实,虚假三方存管,只是开立的一般结算账户,仅履行交易结算职责,它是网银中的一个模块,只是添加到了公司自己的账户而已。所以湖南中安第三方监管实际上就是一个骗局。

大宗交易骗局该如何辨别?

其实在我国,是允许合法进行期货、现货、大宗交易的,但很多黑平台,会打着这样的名义进行诈骗。一般情况下,违法的大宗交易骗局,会有以下几个特征:

1、黑平台在开户程序上存在严重违规行为,纯属虚拟操作:黑平台的下属的会员单位仅仅网传投资者身份证复印件和银行账户,也没有签署任何合同文件及风险告知,便在平台上开户操作。此开户工作一般交由下属会员单位代为开户,但是会员单位并未履行充分的风险告知义务,反而夸大投资收益,隐瞒投资风险。

2、黑平台一般在某个市区设立运营总部,还在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商,不断扩大企业规模。会员单位发展的投资者只要在平台开户操作所产生的手续费和亏损的金额由平台和会员单位进行分配。

3、黑平台在宣传推广时强调其与四大国有银行开展的是第三方托管业务,但实际上投资者资金都是直接汇入平台公司的账户。

4、黑平台所使用的供投资者下载的软件未经任何第三方安全检测,也未经公安部门备案。存在着操盘手幕后随意调节杠杆及数据的嫌疑。此外黑平台提供的操作软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,无发行许可证和销售许可证,未经证监会审核。所谓的现货投资只不过是平台操控的一场“赌博”。

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